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廣州環投永興集團股份有限公司(簡稱：永興股份)近日公告稱，公司董事會換屆已完成，新一屆董事會的任期自2025年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。同日，公司召開了第二屆董事會第一次會議，選舉產生了董事長、各董事會專門委員會委員，并聘任新一屆高級管理人員和證券事務代表。
一、公司第二屆董事會組成情況
(一)董事會成員
董事長：張雪球先生
非獨立董事：祝曉峰女士、吳寧先生、談強先生
獨立董事：謝軍先生、馬曉茜先生、吳賢靜女士
(二)董事會各專門委員會成員
董事會戰略與ESG委員會：張雪球先生、祝曉峰女士、馬曉茜先生，其中張雪球先生為主任委員(召集人)
董事會審計委員會：謝軍先生、祝曉峰女士、吳賢靜女士，其中謝軍先生為主任委員(召集人)
董事會薪酬與考核委員會：馬曉茜先生、吳寧先生、謝軍先生，其中馬曉茜先生為主任委員(召集人)
董事會提名委員會：吳賢靜女士、張雪球先生、馬曉茜先生，其中吳賢靜女士為主任委員(召集人)
二、高級管理人員及證券事務代表聘任情況
總經理：談強先生
副總經理：鄧偉榮先生、石峰先生、李三軍先生、溫嘉華先生
財務總監：鄧偉榮先生
董事會秘書：李三軍先生
證券事務代表：羅俊流先生
圖源：永興股份公告
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