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福龍馬集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱：福龍馬)公告稱，公司于2025年9月9日召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)、第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生第七屆董事會(huì)、董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)成員，并聘任總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表。詳情如下↓
一、公司第七屆董事會(huì)組成情況
第七屆董事會(huì)共由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名、職工代表董事1名。
1、董事長(zhǎng)：張桂豐先生
2、董事會(huì)成員：張桂豐先生、張西泠女士、沈家慶先生(職工代表董事)、程坤先生、沈維濤先生(獨(dú)立董事)、王廷富先生(獨(dú)立董事)、黃興孿先生(獨(dú)立董事)。
3、公司第七屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員名單如下：
(1)董事會(huì)提名委員會(huì)：沈維濤先生、王廷富先生、張桂豐先生，由沈維濤先生擔(dān)任主任委員；
(2)董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)：張桂豐先生、張西泠女士、王廷富先生，由張桂豐先生擔(dān)任主任委員；
(3)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：王廷富先生、黃興孿先生、張西泠女士，由王廷富先生擔(dān)任主任委員；
(4)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：黃興孿先生、沈維濤先生、沈家慶先生(兼任內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人)，由黃興孿先生擔(dān)任主任委員。
二、公司聘任高級(jí)管理人員情況
1、聘任張西泠女士為總裁兼法定代表人；
2、聘任羅福海先生為公司副總裁；
3、聘任廖建和先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
4、聘任鄧勇強(qiáng)先生為公司副總裁兼董事會(huì)秘書；
5、聘任黃英君先生為公司副總裁兼人工智能首席技術(shù)官。
因公司第六屆董事會(huì)屆滿，公司非獨(dú)立董事張桂潮先生、李小冰先生不在擔(dān)任公司董事職務(wù)，獨(dú)立董事湯新華先生任職屆滿6年在本次換屆后不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)。
圖源：福龍馬公告
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